ผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 ครั้งที่ 6/2550

   1.ขออนุมัติบริจาคเงินทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

       มติที่ประชุม

        ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการบริจาคเงินทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 .- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

   2.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับโครงสร้าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

       มติที่ประชุม

        ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท ได้พิจารณาแล้ว มีมติยกเลิกมติคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 3/2550 (พิเศษ) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่องการตั้งคณะทำงานปรับโครงสร้าง และเห็นควรแต่งตั้ง คณะทำงานปรับโครงสร้างใหม่ ดังนี้ 
          1. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ กรรมการ เป็นประธานคณะทำงาน 
          2. นายศุภชัย จงศิริ กรรมการ เป็นรองประธานคณะทำงาน 
          3. นายกอบชัย เดชหาญ กรรมการ เป็นคณะทำงาน 
          4. นายเสกสรร รอยลาภเจริญพร กรรมการ เป็นคณะทำงาน 
          5. พลอากาศตรีพิริยะ ศิริบุญ กรรมการ เป็นคณะทำงาน 
          6. นายพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นเลขานุการ 
          7. พันเอกเอกชาติ วงศ์ดี ที่ปรึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
          8. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
          9. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   ทั้งนี้ กรณีต้องการผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้คำปรึกษา ก็สามารถดำเนินการได้ โดยจ่ายค่าตอบแทนตามความเหมาะสมต่อไป 

   3.การจ้างก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว AAG (Asia America Gateway)

       มติที่ประชุม

        ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท ได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
           1. อนุมัติจ้างก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว AAG กับบริษัท ASN-NEC ผู้ชนะการประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบ และลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว AAG กับบริษัท ASN-NEC ภายหลังโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว AAG ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
           2. รับทราบรายงานผลการประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำ AAG 
     ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายจะเปิดใช้งานระบบได้ในปี 2551 และลงนามในสัญญา จ้างก่อสร้างในเดือนเมษายน 2550ี้ 
     ทั้งนี้ ในการพิจารณาดังกล่าว ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลจากฝ่ายจัดการว่า ได้เคยมีการพิจารณา ของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีโครงการลักษณะดังกล่าวว่าไม่เข้าข่าย พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 จึงเห็นควรให้แนบเอกสารดังกล่าว ในรายงานการประชุมด้วย 

   4.รายงานผลการลงทุน ไตรมาสที่ 4/2549 และขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทุน 
ในตราสาร การเงินระยะสั้น

       มติที่ประชุม

        ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท ได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
           1. รับทราบผลการลงทุนในตราสารการเงินระยะสั้น ไตรมาสที่ 4/2549 
           2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทุนในตราสารการเงินระยะสั้น 
     ทั้งนี้ ให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการลงทุนในตราสารการเงินระยะสั้น ให้คณะกรรมการ กสท ทราบ ทุกไตรมาส ด้วย 

   5.ร่างระเบียบบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ …ว่าด้วย การจ้างลูกจ้าง พ.ศ.2550

       มติที่ประชุม

        ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ใช้ร่างระเบียบบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฉบับที่...ว่าด้วย การจ้างลูกจ้าง พ.ศ. 2550 ตามความเห็นของคณะกรรมการ กำกับ ดูแล สัญญาของ กสท 

   6.การเปลี่ยนระดับโทษผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่

       มติที่ประชุม

        ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรให้คงระดับโทษผู้กระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ ให้ลงโทษไล่ออกจากงาน โดยไม่มีเหตุลดหย่อน ซึ่งเป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2536 และมติคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 2/2545 วันที่ 23 มกราคม 2545 ตามความเห็นของคณะกรรมการ กำกับ ดูแล สัญญาของ กสท 

   7.บริษัท TAC เปลี่ยนแปลงประเทศในการจัดฝึกอบรมทางด้านเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่ กสท

       มติที่ประชุม

        ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกรณีที่บริษัท TAC ขอปลี่ยนแปลงประเทศ ในการจัดฝึกอบรมทางด้านเทคนิคให้แก่เจ้าหน้าที่ กสท ตามสัญญาให้ดำเนินการฯ ข้อ 15.3 จาก หนังสือโต้ตอบ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเทศในการจัดฝึกอบรมต้องไม่ทำให้ กสท เสียประโยชน์ ตามความเห็นของคณะกรรมการ กำกับ ดูแล สัญญาของ กสท อนึ่ง ให้ กสท พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย 

   8.ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณี สร.กสท ร้องเรียนการปฏิบัติงานของนางสุภัทรา ฦาชา

       มติที่ประชุม

        ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท ได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
          1. เห็นชอบให้เลิกจ้างนางสุภัทรา ฦาชา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร (ฝปญ.)ตามความเห็น ของฝ่ายจัดการ และความเห็นของคณะกรรมการ กำกับ ดูแลสัญญาของ กสท 
          2. ให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบความเสียหาย อันเกิดจากการกระทำใด ๆ ของนางสุภัทราฯ ที่กระทำโดยไม่มีอำนาจ เกินขอบอำนาจที่บริษัทมอบหมาย และหรือผิดระเบียบ คำสั่ง และหนังสือสั่งการของ กสท รวมทั้ง การไม่รักษาผลประโยชน์ของ กสท โดยให้เรียกร้อง ค่าเสียหายนั้น ๆ จากนางสุภัทราฯ ต่อไป 

   9.ขออนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กสท โครงสร้างคณะกรรมการกำกับ 
ดูแลกิจการที่ดีของ กสท และคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กสท

       มติที่ประชุม

        ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท ได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
          1. อนุมัติ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กสท 
          2. อนุมัติโครงสร้างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กสท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และอนุมัติคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กสท โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธาน ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     ทั้งนี้ ให้ฝ่ายจัดการรับข้อสังเกตในเรื่อง กรรมการตรวจสอบควรเป็นคนละคณะกับกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และความจำเป็นที่คุณสมบัติของกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ไปพิจารณาต่อไปด้วย 

          หมายเหตุ : 
          เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์